«Подсудимые совершили 16 эпизодов мошенничества, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а также два аналогичных эпизода мошенничества в крупном размере».

При заключении договоров купли-продажи менеджеры по указанию руководства фирмы ООО «Корпорация Скарлет» убеждали потерпевших в необходимости внесения предоплаты, желательно – в размере 80-100 процентов. Якобы только при таких условиях договор мог быть реально исполнен в сжатые сроки. Покупателей бессовестно обманывали!

А люди им верили, рассчитывая на репутацию ООО «Корпорация Скалет» - единственного официального дилера «Ниссан» в регионе. Дилера, который успешно работал в Смоленске несколько лет. Их никто не поставил в известность, что фирма находится в бедственном положении и имеет задолженности по кредитам и залоговые обязательства.

Более того, утратив доверие головного офиса, больше не имеет возможности продавать и поставлять на смоленский рынок автомобили.

Менеджер по развитию дилерской сети головной компании-импортера пояснил следующее: «В 2011 году мы заключили с ООО «Корпорация Скарлет» договор. Фирма взяла на себя обязательство построить в Смоленске дилерский центр. Сначала дела шли неплохо, однако в какой-то момент финансовая дисциплина заметно ухудшилась: товар выкупался несвоевременно, показатели не выполнялись.

Руководство регулярно уведомляло смоленскую фирму о задолженностях, которые было необходимо своевременно погашать. В конечном итоге в марте 2015 года компания приняла решение о расторжении дилерского соглашения и отзыве лицензии».

Свидетель Дарья Акинчикова, работавшая логистом в ООО «Корпорация Скарлет», не скрывала: «Все менеджеры подчинялись учредителю фирмы Николаю Коротичу. Только он решал, какую машину можно выкупать, а какую – выдавать, определять размеры скидок и бонусов, сроки поставки и размер предоплаты. А также лично проводить заказы автомобилей со склада фирмы-импортера, пользуясь компьютеризированной программой. Менеджеры отдела продаж не имели доступа к программе головного офиса. Они ничего не решали. Если у них и был доступ, то только информационный».

Проблемы в компании, генеральным директором которой была Валентина Коротич, начались с момента банкротства ОАО «Смоленский банк».

«У «Корпорации Скарлет» имелись долговые обязательства по кредитам, полученным в «Смоленском банке» - около 110 млн. рублей, - дала показания бухгалтер организации. - Была задолженность по кредитной линии (около 30 млн. рублей) в еще одном банке. В декабре 2014 года при изучении бухгалтерской документации я заметила, что от клиентов компании на расчетный счет поступали средства в счет оплаты за заказанный автомобиль. Как правило, деньги должны были перечисляться на счета головного офиса, где заказывался выбранный клиентом автомобиль, однако этого почему-то не происходило.

В большинстве случаев суммы переводились банкам. Решение, как распорядиться поступившими в кассу средствами, поступившими от клиентов, принимала директор Валентина Коротич.

В начале марта 2015 года дилерская лицензия была отозвана. В апреле ситуация начала заходить в тупик. А Валентина Коротич по-прежнему уверяла, что у нее все под контролем. Компания получит новые кредиты и стабилизирует обстановку. Однако кредитные линии ни в одном банке больше не открывались по причине огромных задолженностей по предыдущим кредитам. Фирма уже не имела возможности выполнять договорные обязательства по поставке автомобилей. Долги росли, как снежный ком».